họp đại hội đồng cổ đông bất thường

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 _____ I. THÔNG TIN CÔNG TY 1. Tên Công Ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH. 2. Mã số doanh nghiệp: 03 15 16 15 93. 3. Địa chỉ: 64-68 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. II. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên mỗi năm một lần. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông, cụ thể Khoản 3 Điều 136 Luật Doanh nghiệp quy định các trường hợp sau đây thì phải họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty; Giữa tuần trước, doanh nghiệp này cũng xin gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên muộn nhất đến ngày 30/6. Phiên họp thường niên này nhiều khả năng sẽ được tổ chức sau khi FLC hoàn thành bầu bổ sung lãnh đạo tại cuộc họp cổ đông bất thường sắp Trước đó, tại đại hội cổ đông thường niên vào sáng ngày 23/4, Tổng Giám đốc OCB Nguyễn Đình Tùng thông tin, tổng dư nợ nhà băng này cho Tập đoàn Đại Nam vay là trên 1.000 tỷ đồng. Ông Tùng cho biết, Đại Nam đã trả cho OCB 450 tỷ đồng. bảng giá trực tuyến; agf alt bbc ric trc ptc gta sfi ifs pts smc fpt uni pnc ssc vgp stb rcl s55 s64 s99 ilc sap scc sgh sd3 nhc sd5 sfn tcr sgc ltc vbh tdh sd6 sd7 shc imp tct sd9 sj1 sda sjs tmc vid ral ita sdc ree sdt nav kdc vc2 mco vsp kha nkd vip vfr tph vnr txm ppc vtl khp pac dct alt bbc ric trc ptc gta sfi ifs pts smc fpt uni pnc ssc vgp stb rcl s55 s64 s99 ilc sap scc sgh sd3 Cổ đông, người đại diện hợp pháp của Cổ đông khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Hộ chiếu) và giấy ủy quyền bản gốc có chữ ký của hai bên (nếu có). Trong trường hợp ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền về địa chỉ Trụ sở Tổng Công ty hoặc gửi Email đến địa chỉ nêu trên. Vay Tiền Home Credit Online Có An Toàn Không. Luật sư Nguyễn Hoài Thương - Luật sư Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn 24/7 1900 6198 Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường theo nhu cầu của công ty hoặc theo yêu cầu triệu tập của một số cá nhân, cơ quan nhất định trong Công ty. Luật sư Nguyễn Hoài Thương – Luật sư Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn 24/7 1900 6198 Đại hội đồng cổ đông là cơ quan tập hợp tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết trong công ty. Mọi vấn đề trong công ty đều phải được Đại hội đồng biểu quyết hoặc thông qua. Theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông họp thường niên được ấn định thời gian tổ chức trong năm. Còn cuộc họp bất thường có thể tổ chức vào bất cứ lúc nào nếu xảy ra một trong các trường hợp sau “1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây a Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty; b Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; c Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật này; d Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; đ Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.”Khoản 1 Điều 140 Luật Doanh nghiệp năm 2020 Thẩm quyền triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Căn cứ Điều 140 Luật Doanh nghiệp năm 2020, các đối tượng có quyền triệu tập cuộc họp đại cổ đông bất thường bao gồm Hội đồng quản trị Khi xét thấy cần thiết vì lợi ích công ty hoặc số lượng thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật thì Hội đồng quản trị có thể triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường. Điểm m Khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020 nêu rõ một trong những thẩm quyền của Hội đồng quản trị là duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết; Tuy nhiên, theo khoản 12 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020 thì quyết định của Hội đồng quản trị chỉ được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát Ban kiểm soát có thể yêu cầu Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp năm 2020, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau iHội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao; iiTrường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.Khoản 3 Điều 115 Luật Doanh nghiệp năm 2020 Như vậy, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% cổ phần phổ thông hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo Điều lệ công ty có quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường khi có căn cứ về việc hội đồng quản trị – Vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông vi phạm các quyền của cổ đông phổ thông quy định tại khoản 1 Điều 115 Luật Doanh nghiệp năm 2020; – Vi phạm về nghĩa vụ của người quản lý; – Ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao. Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Nguyễn Hoài Thương – Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn 24/7 1900 6198Các công việc cần thực hiện khi triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông i Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; ii Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông; iii Lập chương trình và nội dung cuộc họp; iv Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; v Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; vi Xác định thời gian và địa điểm họp; vii Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của Luật này; viii Công việc khác phục vụ cuộc họp. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020, điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được quy định như sau Họp lần thứ nhất Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Họp lần thứ hai Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Họp lần thứ ba Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật khi công ty bị thiệt hại Dịch vụ thư ký luật dành cho doanh nghiệp Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest Bài viết trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, E-mail info Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông công tу cổ phần mới nhất năm 2021. Tải ᴠề mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông, hướng dẫn ѕoạn thảo biên bản họp của ĐHĐCĐ mới nhất đang хem Biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường Công tу luật Dương Gia хin gửi đến bạn Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông công tу cổ phần. Để được tư ᴠấn rõ hơn ᴠề biểu mẫu nàу hoặc có bất cứ ᴠấn đề pháp luật gì cần được tư ᴠấn, ᴠui lòng liên hệ ᴠới chúng tôi qua Hotline để được tư ᴠấn – hỗ trợ! Công tу cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất ở Việt Nam hiện naу. Trong Công tу cổ phần Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quуết định cao nhất của công tу. Việc thông qua quуết định của Đại hội đồng cổ đông thường được tổ chức dưới dạng các cuộc họp. Luật ѕư tư ᴠấn pháp luật doanh nghiệp trực tuуến miễn phí qua điện thoại Trong bài ᴠiết nàу, Dương Gia ѕẽ cung cấp tới các bạn các trường hợp cụ thể phải họp Đại hội đồng cổ đông cũng như mẫu biên bản họp, các trường hợp phải họp đại hội đồng cổ đông, cách ѕoạn biên bản họp đại hội đồng cổ đông một cách đầу đủ ᴠà chính хác nhất. Theo quу định tại Điều 136 Luật doanh nghiệp 2014 thì Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được хác định là nơi chủ tọa tham dự họp. – Họp thường niên Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngàу kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngàу kết thúc năm tài chính. Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận ᴠà thông qua các ᴠấn đề ѕau đâу a Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công tу; b Báo cáo tài chính hằng năm; c Báo cáo của Hội đồng quản trị ᴠề quản trị ᴠà kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị ᴠà từng thành ᴠiên Hội đồng quản trị; d Báo cáo của Ban kiểm ѕoát ᴠề kết quả kinh doanh của công tу, ᴠề kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; đ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm ѕoát ᴠà của từng Kiểm ѕoát ᴠiên; e Mức cổ tức đối ᴠới mỗi cổ phần của từng loại; g Các ᴠấn đề khác thuộc thẩm quуền. – Họp bất thường Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp ѕau đâу a Hội đồng quản trị хét thấу cần thiết ᴠì lợi ích của công tу; b Số thành ᴠiên Hội đồng quản trị, Ban kiểm ѕoát còn lại ít hơn ѕố thành ᴠiên theo quу định của pháp luật; c Theo уêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quу định tại khoản 2 Điều 114 của Luật nàу; d Theo уêu cầu của Ban kiểm ѕoát; đ Các trường hợp khác theo quу định của pháp luật ᴠà Điều lệ công tу. Mẫu biên bản họp Đại hội đồng cổ đông – Ấn ᴠào liên kết ѕau để tải mẫu biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Tải ᴠề biên bản họp Đại hội đồng cổ đông – Để được tư ᴠấn – hướng dẫn cách ѕoạn thảo mẫu biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, ᴠui lòng liên hệ ᴠới chúng tôi qua Hotline CÔNG TY CỔ PHẦN… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM —————– Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số ……..- BB/CP……….. ——–o0o——– ………….., ngàу …. tháng … năm …. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN … V/ᴠ ……… Hôm naу, ngàу…………. , tại trụ ѕở CÔNG TY CP…… Địa chỉ trụ ѕở công tу…… Điện thoại…… Công tу Cổ phần………… tổ chức họp theo ѕự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông….. Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ …..h đến …..h Chủ toạ cuộc họp Ông/Bà ….. Thư ký cuộc họp Ông/Bà …….. Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể 1. Ông Nguуễn Văn A – Cổ đông ѕáng lập Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng ᴠốn điều lệ, tương ứng ᴠới ……………… ѕố cổ phần tham dự có quуền biểu quуết 2. Ông Nguуễn Văn B – Cổ đông ѕáng lập Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng ᴠốn điều lệ, tương ứng ᴠới ……………… ѕố cổ phần tham dự có quуền biểu quуết 3. Ông Nguуễn Văn c – Cổ đông ѕáng lập Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng ᴠốn điều lệ, tương ứng ᴠới ……………… ѕố cổ phần tham dự có quуền biểu quуết 4. Bà Nguуễn Thị C – Cổ đông ѕáng lập Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng ᴠốn điều lệ, tương ứng ᴠới ……………… ѕố cổ phần tham dự có quуền biểu quуết Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu + Số cổ đông có mặt…… + Số cổ đông ᴠắng mặt….. + Số cổ đông được uỷ quуền…… Theo quу định tại Luật Doanh nghiệp 2005, Đại hội cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quу định của pháp luật. Nội dung của cuộc họp……….. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP Chủ toạ cuộc họp, Ông/Bà ……………. đọc dự thảo Quуết định …………… ᴠới nội dung cụ thể như ѕau ……. Thảo luận. …….. – Biểu quуết Các thành ᴠiên Hội đồng quản trị biểu quуết nhất trí ᴠề nội dung cụ thể của dự thảo Quуết định Tán thành 100% cổ đông dự họp tán thành tương đương 100% phiếu biểu quуết. Không tán thành không Ý kiến khác không Biên bản nàу được đọc lại tại Đại hội ᴠà được toàn thể Hội đồng nhất trí thông qua. CHỦ TOẠ THƯ KÝ – Quốc hiệu ᴠà tiêu ngữ. Cách ѕoạn biên bản họp đại hội đồng cổ đông – Tên ᴠăn bản ᴠà trích уếu nội dung. – Ngàу… tháng… năm… giờ… ghi rất cụ thể thời gian giờ phút lập biên bản. – Thành phần tham dự kiểm tra, хác nhận ѕự kiện thực tế dự hội họp…. – Diễn biến ѕự kiện thực tế phần nội dung. + Số liệu, ѕự kiện phải chính хác, cụ thể. + Ghi chép trung thực, đầу đủ không ѕuу diễn chủ quan. + Nội dung phải có trọng tâm, trọng điểm. – Thủ tục chặt chẽ, thông tin có độ tin cậу cao nếu có tang ᴠật, chứng cứ, các phụ lục diễn giải phải giữ kèm biên bản. Đòi hỏi trách nhiệm cao ở người lập ᴠà những người có trách nhiệm ký chứng nhận biên bản. Thông tin muốn chính хác có độ tin cậу cao phải được đọc cho mọi người có mặt cùng nghe, ѕửa chữa lại cho khách quan, đúng đắn ᴠà tự giác không được cưỡng bức ký ᴠào biên bản để cùng chịu trách nhiệm. – Phần kết thức ghi thời gian ᴠà lý do. – Thủ tục ký хác nhận. Lưu ý – Cần tìm hiểu ᴠà phác thảo qua nội dung cuộc họp dù là cuộc họp bất thường haу cuôc họp thường niên của Hội đồng quản trị, hội đồng thành ᴠiên công tу. – Cần chuẩn bị trước mẫu biên bản họp cho từng cuộc họp, cho từng loại hình doanh nghiệp, cho từng quу mô nội dung cuộc họp. – Tên cơ quan. – Loại hình cuộc họp. Đâу có phải là cuộc họp định kỳ hàng tuần haу hàng năm, cuộc họp của một nhóm nhỏ, haу một cuộc họp được triệu tập cho một mục đích đặc biệt? – Ngàу, giờ ᴠà địa điểm. Để lại chỗ trống để điền thời gian bắt đầu ᴠà kết thúc. – Tên của chủ tọa hoặc lãnh đạo cuộc họp ᴠà tên của thư ký hoặc người thaу mặt – Danh ѕách thành phần “có mặt” ᴠà thành phần “ᴠắng mặt”. Đâу là nội dung cần thiết trong bảng danh ѕách thành phần tham dự. Hãу ghi chú хem cuộc họp có đủ ѕố đại biểu quу định ѕố lượng người tham dự tối thiểu để thực hiện bỏ phiếu. – Chỗ trống để bạn kí tên. Là thư ký ghi chép biên bản, bạn luôn phải ký tên ᴠào biên bản do mình lập. Ngoài ra, tùу theo quу định của từng cơ quan, bạn có thể ѕẽ phải ký tên khi biên bản được duуệt. – Kết quả bỏ phiếu. Nếu ᴠiệc bỏ phiếu thành công, ᴠiết “bỏ phiếu được tiến hành thành công”, nếu không, hãу ᴠiết là “bỏ phiếu không thành công”. – Ghi lại tất cả các chỉ thị ᴠà quуết định. Bất cứ khi nào một quу trình bị phản đối, hãу ghi chép lại toàn bộ nội dung phản đối ᴠà cơ ѕở của ѕự phản đối, cũng như toàn bộ các phán quуết do Chủ tịch đưa ra. Dịch ᴠụ pháp lý của Dương Gia – Tư ᴠấn luật doanh nghiệp trực tuуến miễn phí 24/7; – Tư ᴠấn thủ tục lập biên bản họp, quá trình tiến hành cuộc họp của Công tу cổ phần; – Tư ᴠấn cách lập biên bản họp khi thaу đổi đăng ký kinh doanh; – Tư ᴠấn cách ѕoạn thảo hồ ѕơ khi thực hiện thủ tục thaу đổi đăng ký kinh doanh; – Tư ᴠấn ѕoạn thảo mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông nộp lên Sở kế hoạch đầu tư;Chuуên mục Công nghệ tài chính [TÊN CÔNG TY] [THE NAME OF COMPANY] CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Independence – Freedom – Happiness Số/No. [Địa điểm ], ngày …tháng …năm… [ Place], [date] BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY ........................... EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF ................................ Vì lợi ích của công ty ................................... Sau đây gọi là " Công ty" – là một công ty được thành lập theo pháp luật Việt Nam có mã số doanh nghiệp là .......................................... có trụ sở tại ...................................... Hội đồng quản trị Công ty quyết định tổ chức Đại hội cổ đông cổ đông bất thường được gọi là " Đại hội" được khai mạc vào lúc ........ ngày ......... tại ........... để thông qua những vấn đề sau đây For the company’s interests of ............................. Hereinafter refered to as “Company", a company incorporated and registered in Vietnam with Certificate of Business registration […],Registered address at […]. The Board of Directors of […] decided to establishh a extraordinary General Meeting of Shareholders in […] of company hereinafter refered to as " Meeting" , starting at […] to allow to proplems, follows as a. Tăng vốn điều lệ Increasing charter capital b. Sửa đổi bổ sung điều lệ Decide amendments to the company’s charter c. Bầu thành viên Hội đồng quản trị Appointment of members of the Board of directors d. Các vấn đề khác/ other problems .............................................................................. I. Thành phần tham dự đại hội bao gồm/ People attending meeting includes Chủ tọa chương trình ông/bà ...................................., chức vụ ............................. chứng minh nhân dân số .............................; The chairman/chairwoman " Chairman" of Meeting Mr/Ms .......................... whose position is ......................., identity card No. .................... Thư ký cuộc họp gồm ông/bà ............................ , chức vụ chứng minh nhân dân số ............................................; Clerk of the Meeting Mr/Ms ....................................... whose position is ............................], identity card No. ................................ Ban kiêm phiếu gồm ông/bà ....................... đang giữ chức vụ ...................................... Vote Counting Committee Mr/Ms ................... whose position is ................................., identity card No. ....................................... II. Xác nhận tư cách cổ đông/ shareholders authentication Ông/bà .................- trưởng ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo xác nhận tư cách cổ đông như sau Mr/Ms ................... - Head of shareholder authentication Checking Committee hereby reports on the shareholder authentication. Tổng số cổ đông của Công ty là ....................bằng chữ … cổ đông trong đó ........... cổ đông là tổ chức và ............... cổ đông là cá nhân, sở hữu ............. bằng chữ… cổ phần tương ứng .......................... bằng chữ… % vốn điều lệ của công ty. The total shareholders of the Company is .................... in words … shareholder with .................... shareholders who is organization and ............... shareholders who is individual, making up .................. in words …, they are keeping .................. in words … shares, making up .................... % total chater capital of company. Tổng số thành viên đại diện cổ đông tham dự đại hôi là ........... cổ đông chiếm ............ bằng chữ… cổ phần tương đương ................. bằng chữ… % tổng vốn điều lệ, tương đương với .................. bằng chữ … % tổng số phiếu biểu quyết; The total shareholders who participate in the meeting, holding ............... in words … shares, accounting for ................... in words … % the total chater capital, making up .................. in words … votes; Tổng số cổ đông đại diện cổ đông không tham dự đại hôi là ............... cổ đông chiếm .............. bằng chữ… cổ phần tương đương ................ bằng chữ… % tổng vốn điều lệ, tương đương với ............ bằng chữ … % tổng số phiếu biểu quyết; The total shareholders who do not participate in meeting, keeping ................. in words … shares, accounting for ................ in words … % the total chater capital, making up .............. in words … votes ; Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày ................, Điều lệ Công ty,cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là hợp pháp, hợp lệ và đủ điêu kiện để tiến hành. Phương thức thông qua nghị quyết của đại hội hội đồng cổ đông dựa trên số cổ phần cổ đông nắm giữ. Pursuant to law on Enterprises 2014 No. 68/2014/QH13 on November 26, 2014,the Chater capital of […], the Meeting is legal and enough conditions to proceed. The method of passing resolutions of the Meeting is based on the number of shares. III. Nội dung chương trình họp đại hội đồng cổ đông/ The content of program of meeting of shareholder qua chương trình tại đại hội/ Ratifying the program of meeting Tỷ lệ tán thành ...... bằng chữ ..................... % tương đương ........... bằng chữ .............................. cổ phần; The propotion of members who agree is .......in words ...%, accounting for .....in words ... shares; Tỷ lệ không tán thành ....... bằng chữ ..................... % tương đương ........... bằng chữ .................... cổ phần; The propotion of members who disagree is .......in words ...%, accounting for .....in words ... shares; qua thể lệ biểu quyết tại đại hội/ Method for ratifying the enterprise’s decisions ​Tỷ lệ tán thành ............... bằng chữ ..................... % tương đương .................. bằng chữ .............................. cổ phần; The propotion of members who agree is .......in words ...%, accounting for .....in words ... shares; Tỷ lệ không tán thành .......... bằng chữ .............. % tương đương ............ bằng chữ ....................... cổ phần; The propotion of members who disagree is .......in words ...%, accounting for .....in words ... shares; Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu/ Ratifying the checking meeting Tỷ lệ tán thành ............... bằng chữ ..................... % tương đương .................. bằng chữ .............................. cổ phần; The propotion of members who agree is .......in words ...%, accounting for .....in words ... shares; Tỷ lệ không tán thành .......... bằng chữ .............. % tương đương ............ bằng chữ ....................... cổ phần; The propotion of members who disagree is .......in words ...%, accounting for .....in words ... shares; Các báo cáo và tờ trình tại đại hội/ The reports at the Meeting ............................ đang là ....................................trình bày về ......................................................................; Mr/Ms .......................................whose position is ................................................represented about .................................; Ông/bà ............................ đang là ....................................trình bày về ......................................................................; Mr/Ms .......................................whose position is ................................................represented about .................................; Ông/bà ............................ đang là ....................................trình bày về ......................................................................; Mr/Ms .......................................whose position is ................................................represented about .................................; Danh sách thành viên hội động quản trị bổ sung gồm ông/bà ........................................ đang giữ chức vụ ......................... chứng minh nhân dân số ........................................... và ông/bà ........................................ đang giữ chức vụ .................................. chứng minh nhân dân số ......................................... The list of members of the Board of Directors including Mr/Ms ..............................................whose position was .................................., identity card No. ....................................... and Mr/Ms ..............................................whose position was .................................., identity card No. .......................................; IV. Thảo luận tại đại hội/ Discussing at the Meeting Có […] cổ đông có ý kiến chất vấn về các vấn đề được trình bày tại Đại hội. Các ý kiến chất vấn đã được chủ tọa Đại hội giải thích đầy đủ. Including ............................ shareholders gave ideas about problems at the Meeting. The ideas have been explainned by Chairman. V. Biểu quyết thông qua nội dung đại hội/ Voting ratifying the contents of the Meeting Thông qua tờ trình về ................................................/ Ratifying the report about ................................; Kết quả biểu quyết/ Voting result Biểu quyết tán thành chiếm ..............bằng chữ … cổ phần tương đương .......... bằng chữ … % tổng số cổ phần biểu quyết; The voting agreed was .................. in words ................ shares, accounting for ............... in words ....................% total shares; Biểu quyết không tán thành chiếm ..............bằng chữ … cổ phần tương đương ................ bằng chữ … % tổng số cổ phần biểu quyết; The voting disagreed was .................. in words ................ shares, accounting for ............... in words ................% total shares; Biểu quyết không có ý kiến chiếm ....................bằng chữ … cổ phần tương đương ............... bằng chữ … % tổng số cổ phần biểu quyết; The voting had no idea was .................. in words ................ shares, accounting for ............... in words .............% total shares; Thông qua tờ trình về ................................................/ Ratifying the report about ................................ Kết quả biểu quyết/ Voting result Biểu quyết tán thành chiếm ..............bằng chữ … cổ phần tương đương .......... bằng chữ … % tổng số cổ phần biểu quyết; The voting agreed was .................. in words ................ shares, accounting for ............... in words ....................% total shares; Biểu quyết không tán thành chiếm ..............bằng chữ … cổ phần tương đương ................ bằng chữ … % tổng số cổ phần biểu quyết; The voting disagreed was .................. in words ................ shares, accounting for ............... in words ................% total shares; Biểu quyết không có ý kiến chiếm ....................bằng chữ … cổ phần tương đương ............... bằng chữ … % tổng số cổ phần biểu quyết; The voting had no idea was .................. in words ................ shares, accounting for ............... in words .............% total shares; Thông qua tờ trình về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau/ Ratifying the report about appointment of members of the Board of directors a. Ông/bà .............................. đang giữ chức vụ .......................... chứng minh nhân dân số ................................ Mr/Ms ................................................whose is ................................................., identity card No. ........................................; Biểu quyết tán thành chiếm .......bằng chữ … cổ phần tương đương ............ bằng chữ … % tổng số cổ phần biểu quyết; The voting agreed was ............ in words ........ shares, accounting for ......... in words ..............% total shares; Biểu quyết không tán thành chiếm ...........bằng chữ … cổ phần tương đương ............ bằng chữ … % tổng số cổ phần biểu quyết; The voting disagreed was ............ in words ......... shares, accounting for ......... in words ......% total shares; Biểu quyết không có ý kiến chiếm ...........bằng chữ … cổ phần tương đương .............. bằng chữ … % tổng số cổ phần biểu quyết; ​The voting had no idea was ............. in words ............. shares, accounting for ...... in words ......% total shares; b. Ông/bà .............................. đang giữ chức vụ .......................... chứng minh nhân dân số ................................ Mr/Ms ................................................whose is ................................................., identity card No. ........................................; Biểu quyết tán thành chiếm .......bằng chữ … cổ phần tương đương ............ bằng chữ … % tổng số cổ phần biểu quyết; The voting agreed was ............ in words ........ shares, accounting for ......... in words ..............% total shares; Biểu quyết không tán thành chiếm ...........bằng chữ … cổ phần tương đương ............bằng chữ … % tổng số cổ phần biểu quyết; The voting disagreed was ............ in words ......... shares, accounting for ......... in words ......% total shares; Biểu quyết không có ý kiến chiếm ...........bằng chữ … cổ phần tương đương .............. bằng chữ … % tổng số cổ phần biểu quyết; ​The voting had no idea was ............. in words ............. shares, accounting for ...... in words ......% total shares; Các vấn đề khác/ other problems ....................................... ....................................... VI. Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đồng bất thường/ Ratifying the minutes extraodinary general meeting of shareholders a. Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm ..................................................................................................; The issues was ratified by General meeting of Shareholders including ...........................................................................; b. Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông không thông qua bao gồm ..........................................................................................; The issues was not ratified by General meeting of Shareholders including ......................................................................; Biên bản này được thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, được đọc lại trước đại hội. Các cổ đông tham dự nhất trí thông qua với tỷ lệ […] bằng chữ … % tổng số phiếu biểu quyết dự họp; The minutes was completly written and readed again by clerk of the Meeting. The shareholders attending agreed minutes, making up .................. in words .................. % total shareholders; Biên bản hợp này được lập thành 2 bản, tiếng việt và tiếng anh có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. The minutes made in Vietnamese language and foreign languages shall have equal legal effectiveness. In case of any discrepancies between the Vietnamese version and foreign language version, the Vietnamese version shall prevail. Buổi họp kết thúc lúc […] ngày […] Final time at .............. on ........................... THƯ KÝ Clerk CHỦ TỌA Chairman Thủ tục triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra khi có yêu cầu từ những cổ đông có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Trình tự thực hiện theo quy định trong điều lệ hoặc những điều luật có liên quan giải quyết những vẫn đề phát sinh của doanh nghiệp. Triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường >>Xem thêmThủ tục thành lập ban kiểm soát công ty Mục LụcNhững ai được triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thườngThủ tục triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty và có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của công ty. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên mỗi năm một lần. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường, cụ thể Điều 140 Luật Doanh nghiệp quy định các trường hợp sau đây thì phải họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Thông qua những vấn đề quan trọng của công ty Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty; Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật; Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông; Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Khoản 2 Điều 115 quy định về quyền của cổ đông phổ thông, theo đó, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền sau đây Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát; Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này; Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Thủ tục triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường Khi có những vấn đề phát sinh cần phải tiến hành họp bất thường, những cổ đông có đủ điều kiện như phân tích phía trên có quyền yêu cầu triệu tập cuộc họp theo quy định. Trình thự thủ tục thực hiện triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường thực hiện như sau Quy trình thực hiện triệu tập họp bất thường Cổ đông, nhóm cổ đông gửi cho HĐQT Yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ bằng văn bản kèm theo các tài liệu, chứng cứ chứng minh trường hợp được phép triệu tập bất thường. HĐQT dựa trên yêu cầu triệu tập của Cổ đông, nhóm cổ đông tiến hành triệu tập họp bất thường ĐHĐCĐ phải triệu tập họp trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu Nếu hết thời hạn 30 ngày mà HĐQT không triệu tập, thì trong 30 ngày tiếp theo Ban kiểm soát thay thế HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ Nếu hết thời hạn 30 ngày mà BKS không triệu tập, thì Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đại diện công ty triệu tập họp ĐHĐCĐ. Trên đây là những tư vấn của chúng tôi liên quan đến thủ tục triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline 1900 63 63 87 để được tư vấn chi tiết. Bài viết được thực hiện bởi Thạc Sĩ Luật Sư Võ Mộng Thu Lĩnh vực tư vấn Lao Động, Hành Chính, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự Trình độ đào tạo Thạc sỹ Luật, MBA Số năm kinh nghiệm thực tế 09 năm Tổng số bài viết 632 bài viết 15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu 84-254 3859248 84-254 3560712 info Thiết kế web bởi Viet Solution Bản quyền © Tổng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Theo quy định của pháp luật Doanh nghiệp, thì Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Vậy khi nào cần triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và quy trình triệu tập như thế nào? Công ty Luật TNHH Nguyễn Lê Trần Và Cộng sự xin được tư vấn vấn đề này như sau Theo quy định tại khoản 3 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014 thì Đại hội đồng cổ đông họp bất thường trong trường hợp Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty; Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật; Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật này; Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao; Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá 06 tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế; Trường hợp khác theo quy định của Điều lệ công ty. Theo đó, căn cứ vào quy định của pháp luật thì trường hợp triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường có thể thấy là linh hoạt hơn so với trường hợp triệu tập của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông Khoản 4,5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2015 quy định về việc triêu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, thì Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc nhận được yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định. Như vậy, người có thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần bao gồm Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng. Sau khi xác định được thẩm quyền triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thì Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải Khoản 7 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014 Lập danh sách Cổ đông có quyền dự họp Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn. Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông Người quản lý công ty phải cung cấp kịp thời thông tin sổ đăng ký cổ đông, sửa đổi, bổ sung thông tin sai lệch theo yêu cầu của cổ đông; đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không cung cấp hoặc cung cấp không kịp thời, không chính xác thông tin sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu. Lập chương trình và nội dung cuộc họp Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp. Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp. Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; Xác định thời gian và địa điểm họp; Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của Luật này Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn. Các công việc khác phục vụ cuộc họp. Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH Nguyễn Lê Trần và Cộng sự. Mọi thắc mắc cần được tư vấn của quý khách hàng xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại, email hoặc liên hệ trực tiếp tại Công ty để được hỗ trợ. CÔNG TY LUẬT TNHH NGUYỄN LÊ TRẦN VÀ CỘNG SỰ Địa chỉ 14-16 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0938343384 Ls Binh – 0938132982 Ls Quyền – 0977761893 Ls Huy Email nltlawfirm Web Luật sư hàng đầu tại ILAW

họp đại hội đồng cổ đông bất thường